订单竟暗藏“洗钱”陷阱,南安已有2商户被冻结账户!

仑苍厝边事

大额订单？“神秘顾客”豪掷万金？看似浪漫的惊喜背后却隐藏着一个罪恶的消费套现洗钱陷阱。

近日，南安市公安局水头派出所查办了2起利用现金鲜花礼盒洗钱案，抓获一名涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪的嫌疑人。

案件回顾

日前，在南安市水头镇经营花店的刘女士突然收到一位陌生男子的好友申请，对方声称想购买一份万元鲜花礼盒“有钱花”作为结婚三周年纪念日的礼物送给妻子。

在与刘女士协商好包装费用后，该男子提出他人在外地，欲将钱款转入刘女士的银行账户，请其取现后直接将钱放入礼盒中，并告知刘女士在对应时间送到指定地点。当日中午，刘女士的银行账户就收到对方打来的2万元，她随即按要求将制作好的礼盒送到指定地点交给买家。可没过多久，花店老板的银行卡账户却因资金异常被冻结，刘女士立即报案请求民警帮助。

无独有偶，水头另一家花店的店主谢先生也在同一天遇到了相同的情况。当谢先生接收到2万元现金并按要求一起包装配送后，自己的银行卡就被冻结了。

接报后，水头派出所民警敏锐地察觉到不对劲，随即对这2起警情进行串并分析，通过初步调查，发现刘女士与谢先生所遇到的“客户”竟是同一人。这是一起通过购买现金鲜花礼盒进行“洗钱”的案件。

通过进一步深挖，水头派出所联合市局合成作战中心开展深度研判，成功锁定取花的男子戴某鹏。近日，水头所民警成功在厦门市翔安区抓获戴某鹏（男，35岁，福建漳浦人）。

经审查，戴某鹏交代，其通过网络随机搜索花店信息，随后在微信上向花店订购现金鲜花礼盒，将涉嫌违法犯罪的钱款打入店主的银行账户后，让店主取现放入礼盒中并配送至自己指定的地点，他便将现金取出，以此达到将钱款“洗白”的目的。截至落网时，戴某鹏通过这个方法，在泉州、厦门作案多起，涉案金额高达15万元，并从中非法获利。

案例分析

不法分子为快速将钱款洗白，把直接雇佣人员银行取现转账等方式，转为向花店、蛋糕店、金店等进行大额消费套现。其通过网络平台联系商户，盯准商户服务客户的心理，提出个性需求。因前期做过类似定制礼品盒，他们大多会迎合客户需求，放松警惕，无意中成为犯罪分子的“背锅侠”，同时导致账户被冻结。

警方提醒

当前犯罪手法层出不穷，鲜花销售、创意礼品行业经营者在接到涉及现金流转相关订单时要提高警惕、加以甄别，不要随意向他人提供自己的银行账户信息，拒绝来历不明的货款，不给犯罪分子可乘之机。若发现银行账户出现异常情况，应第一时间向银行了解情况，并收集信息配合警方调查。

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来源：水头派出所 南安公安